España: registros policiales en la sede del Banco de Santander por presunto blanqueo
Viernes, 3 Junio, 2016 - 13:00
La Guardia Civil española ha registrado este viernes la sede central del Banco Santander en Madrid dentro de las investigaciones del sumario sobre blanqueo al HSBC.
En noviembre de 2015 se comenzaron a investigar las actividades del HSBC en España con relación a la lista Falciani, que contiene más de 600 titulares españoles con cuentas opacas por un valor de cerca de 6.000 millones de euros en la sede suiza del HSBC.
Se investiga si el Banco de Santander ejerció de forma ilegal una actividad regulada en España, si colaboró en el movimiento de dinero ilícito por parte de sus clientes y si tenía conocimiento del delito de blanqueo de capitales.
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